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各位股东:   经千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会决定,于2019年6月26日以现场方式召开2018年度股东大会(以下简称“本次会议”)。具体事项通知如下:        一、会议签到时间:2019年6月26日上午9:00        二、会议召开时间:2019年6月26日上午9:30   三、会议召开地点:千亿国际手机网页版冀唐开元大酒店二层会议室。   四、会议召集人:本公司第六届董事会。   五、召开方式:采用现场表决的召开方式。   六、高管层汇报:2019年1-5月份经营管理情况。   七、会议审议议案:   (一)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案;   (二)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案;   (三)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年度董事、高级管理人员履职评价报告》的议案;   (四)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年度监事履职评价报告》的议案;   (五)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案;   (六)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案;   (七)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案;   (八)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2019年度经营计划》的议案;   (九)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案;   (十)关于《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年年度报告》的议案。   八、出席会议对象   (一)截至2018年12月31日在千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人;   (二)本公司董事、监事、董事会秘书;   (三)本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员;   (四)市政府及相关部门领导。   九、会议登记   (一)会前登记   出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内,将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室(千亿国际手机网页版市路南区新华西道66号)。   1.登记资料   法人股东:营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、授权委托书和出席人身份证复印件;   自然人股东:股权证和本人身份证复印件,委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证复印件。   上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章,并注明“复印件与原件相符”字样。   2.登记时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。   3.联系方式:   地址:千亿国际手机网页版市路南区新华西道66号千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app总行办公楼三层董事会办公室。   邮政编码:063000       联系电话:0315-2352654   (二)会场登记   出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并出示相关证件(授权委托书、身份证明)的原件签到登记。   十、其他事项   本次会议预期半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通及其它有关费用自理。   特此通知。   附件:授权委托书   2019年6月4日      附件   千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司   2018年度股东大会授权委托书   兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。   委托人持股数  :   受 托 人 签 名:   受托人身份证号:   受托人手机号码:   法  人  股  东   委托单位名称:                       (加盖单位公章)   法定代表人(签章):   营业执照或其他有效单位证明的注册号:   个  人  股  东   委托人(签名):   身 份 证 号 码:   委托日期:   年   月   日   注:《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
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