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各位股东:     千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会定于2017年11月13日以通讯表决的形式召开本行2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将具体事项通知如下:     一、会议时间     2017年11月13日。     二、召开方式     通讯表决(通过邮寄或专人送达方式)。   三、审议议案   (一)审议关于刘久彪同志辞去第六届董事会独立董事职务的议案;   (二)审议关于选举孟庆斌同志为第六届董事会独立董事的议案;   (三)审议关于修订《千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app股份有限公司章程》的议案。   四、参会人员   (一)截至2017年9月30日在本公司持有股份的所有股东;   (二)本公司董事、监事、董事会秘书;   (三)本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员。   五、会议登记   出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内,将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室(千亿国际手机网页版市路南区新华西道66号)。   (一)登记资料   法人股东:营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件;   自然人股东:股权证和本人身份证复印件。   上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章,并注明“复印件与原件相符”字样。   (二)登记时间   工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:30。   六、会议表决   参加本次会议的股东须在2017年11月13日前,填写完毕投票表决表(见附件),并通过邮寄或专人送达方式送交至本公司董事会办公室。   七、联系方式   地址:千亿国际手机网页版市路南区新华西道66号千亿国际手机网页版千亿国际娱乐网站app办公楼三层董事会办公室   邮政编码:063000   联 系 人:董事会办公室   联系电话:0315-2352654     传    真:0315-2826494   特此通知。              附件:表决表.docx                                                                                      2017年10月27日
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